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      3月27日上午，“寧波富邦”七屆董事會第二十七次會議于寧波飯店3樓會議室召開，會議審議通過了《2016年度報告及摘要》等一系列議案。據(jù)上市公司公告，截至2016年末，公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)為7.21億元，同比增加18.62%；凈資產(chǎn)為0.64億元，同比增加39.75%；2016年度合并報表實現(xiàn)的營業(yè)收入為7.57億元，同比減少7.10%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1831.38萬元，每股收益0.14元，同比扭虧為盈。加權平均凈資產(chǎn)收益率33.16%，同比增加105.99個百分點。

回顧過去一年，“寧波富邦”董事會主要推進了四個方面的工作：

（一）積極推進公司重大資產(chǎn)重組，為謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展創(chuàng)造有利條件。報告期內(nèi)，公司董事會根據(jù)經(jīng)營環(huán)境、市場環(huán)境及監(jiān)管政策的變化，加快現(xiàn)有業(yè)務結(jié)構調(diào)整優(yōu)化，探索雙主業(yè)轉(zhuǎn)型。公司因籌劃重大資產(chǎn)重組事項自2016年4月1日起停牌，期間董事會數(shù)次召開會議，積極推進有關重組事項，審慎優(yōu)化重組預案，并嚴格按照監(jiān)管要求落實回復上海證券交易所的重組問詢函等。年初經(jīng)各方審慎研究，決定終止本次重大資產(chǎn)重組。為此公司董事會于2017年3月9日召開七屆二十六次會議審議通過了《關于終止本次重大資產(chǎn)重組事項的議案》。公司通過上述資本市場的試水，為日后更好地有的放矢推動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型創(chuàng)造了有利條件。

（二）完善公司治理結(jié)構，提升規(guī)范運作水平。報告期內(nèi)，公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，不斷完善公司法人治理結(jié)構，規(guī)范日常運作，對公司重大資產(chǎn)重組、定期報告、以及關聯(lián)交易、章程修訂、制定分紅規(guī)劃等一系列重大事項進行科學決策。報告期內(nèi)，公司共召開12次董事會會議和1次股東大會會議，與會董事對各項議案都進行了認真審議。董事會各專業(yè)委員會亦按照有關規(guī)則參與公司運營管理監(jiān)督，獨立董事盡職發(fā)表獨立意見。在董事會的領導下，公司積極履行信息披露義務，在重大資產(chǎn)重組過程中公平對待所有股東訴求，力求全力保護廣大中小投資者的利益。報告期內(nèi)，公司董事會積極組織相關董事、監(jiān)事及高級管理人員參加轄區(qū)監(jiān)管部門組織的董監(jiān)事培訓，進一步強化董事、監(jiān)事和高級管理人員的自律意識、風險意識和規(guī)范運作意識。

（三）破難攻堅練好內(nèi)功，不斷整合現(xiàn)有業(yè)務板塊。報告期內(nèi)，公司董事會認真有效地執(zhí)行股東大會通過的各項決議，授權經(jīng)營層推進公司各項經(jīng)營活動的正常開展。鋁加工主業(yè)在市場競爭加劇、行業(yè)整體盈利水平嚴重下滑的不利形勢下，全年運行整體平穩(wěn)。2016年公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成34100噸，同比下降5.28%；主營業(yè)務虧損勢頭得到有效遏制。一年來公司主要經(jīng)營實體圍繞“質(zhì)量興業(yè)促銷售”、“內(nèi)部挖潛降成本”、“ 規(guī)范管理增效率”為主線來開展各項工作。在質(zhì)量興業(yè)方面，通過加強設備管理、工藝技術控制及操作規(guī)范化來進行全面質(zhì)量控制。公司鋁材廠自從實施質(zhì)量控制點考核以來，員工的質(zhì)量意識有了較大提高，各企業(yè)還通過每月召開質(zhì)量例會，及時聽取客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋。通過上下齊心，企業(yè)主要產(chǎn)品綜合成材率達到了74.20%。在減負方面，企業(yè)今年采取了一系列有效措施來降成本，收到了良好效果。目前公司鋁材廠正式員工壓縮到近400名，精簡了約40名冗員。

（四）強化信息披露工作，深化投資者關系管理。公司董事會嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》、《股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)，全力提高上市公司透明度和信息披露質(zhì)量，最終較為圓滿地完成了2016年度公司信息披露工作。報告期內(nèi)公司共披露73份公告（2015年為23份），并按時完成2016年各期定期報告的編制、披露。

報告期內(nèi)，公司董事會繼續(xù)加強投資者關系管理工作，積極參加寧波轄區(qū)“網(wǎng)上集體接待日”活動，同時充分借助上市公司投資者關系易互動平臺、咨詢電話等多渠道加強與投資者的溝通、交流，并切實做好未公開信息的保密工作；積極維護與媒體的良好公共關系，樹立公司資本市場形象。并在公司重組期間，嚴格按照監(jiān)管要求在上海證券交易所現(xiàn)場召開公司重大資產(chǎn)重組媒體說明會，獲得了投資者認同，提高了公司透明度。

（富邦精業(yè)集團）